Copy trade là gì?

Giao dịch sao chép (copy trading) cho phép các nhà giao dịch sao chép các giao dịch của những người khác trên thị trường. Khi sao chép người khác, nhà giao dịch này sẽ không nhận được chiến lược tổng thể mà nhà giao dịch bị sao chép đặt ra theo từng bước mà chỉ đơn giản là làm theo các giao dịch của họ một cách mù quáng. Điều này thường được so sánh với giao dịch phản chiếu, giao dịch cho phép một người sao chép các chiến lược thực tế của nhà giao dịch. 

Định nghĩa giao dịch sao chép 

Giao dịch sao chép là một hình thức quản lý danh mục đầu tư. Mục tiêu của chiến lược này là việc tìm kiếm các nhà đầu tư khác có thành tích mà bạn muốn bắt chước. Khi sao chép giao dịch của người khác, việc này cho phép các nhà giao dịch sao chép có thể theo dõi chiến lược của các nhà đầu tư đã đạt được thành công trong giao dịch khác. Giống như bất kỳ hệ thống giao dịch nào mà nhà giao dịch quyết định sử dụng, họ sẽ được lợi nhiều nhất bằng cách theo sát nhà đầu tư trước khi họ quyết định mạo hiểm với vốn thực.

Giao dịch sao chép có thể đem lại lợi ích cho những nhà giao dịch không có thời gian để tự theo dõi thị trường. Nhìn chung, giao dịch sao chép tập trung vào các giao dịch ngắn hạn, cụ thể là giao dịch trong ngày và chiến lược giao dịch xoay vòng. Ngoài ra, họ cũng sử dụng một số chiến lược khác để tạo ra doanh thu. Giao dịch sao chép thường tập trung vào các công cụ trong các thị trường phức tạp hoặc biến động, tiêu biểu là thị trường ngoại hối. Mặc dù giao dịch sao chép có thể giúp nhà đầu tư thu được lợi nhuận nhưng đồng thời cũng tồn tại những rủi ro nên cần chú ý rằng kết quả trong quá khứ không phải lúc nào cũng là sự đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai.

Cách hoạt động

Giống như tên gọi của nó, giao dịch sao chép được thực hiện bằng cách chọn một nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm để theo dõi sau đó sao chép các hành động giao dịch của họ. Giả sử nhà giao dịch mà bạn đang theo dõi mua 100 cổ phần của một loại cổ phiếu cụ thể. Từ đó, bạn cũng sẽ mua 100 cổ phần của cổ phiếu đó. Nếu họ phân bổ 5% danh mục đầu tư của mình cho một loại cổ phiếu cụ thể thì bạn cũng sẽ làm như vậy. Chìa khóa của chiến lược này là việc chọn một nhà giao dịch để bắt chước theo phong cách đầu tư và mục tiêu của họ phải phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn là một nhà đầu tư thận trọng thì bạn sẽ sao chép một người có giao dịch thận trọng. Tương tự như vậy, nếu bạn là một nhà đầu tư tăng trưởng thì bạn không nên khớp với hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư giá trị. Bạn có thể thực hiện giao dịch sao chép của riêng mình hoặc thông qua một nền tảng giao dịch sao chép. Nền tảng sao chép sẽ cho phép bạn chọn một hoạt động giao dịch để bắt chước. Trong khi đó, nó tạo ra các khoản đầu tư cho bạn. Giao dịch diễn ra tự động nên bạn không phải thực hiện nhiều việc. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chọn nhà đầu tư nào để đi theo. Ngoài ra, hãy đảm bảo có đủ tiền trong tài khoản giao dịch của bạn để chi trả cho hoạt động giao dịch.

Có một vài phương thức tiêu biểu để sao chép giao dịch. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sao chép các lệnh như lệnh giao dịch, chốt lời hay lệnh cắt lỗ. Ngoài ra, họ có thể cài đặt thông báo về các giao dịch trên thị trường rồi sao chép thủ công. Việc sao chép này được thực hiện thông qua hoặc tài khoản giao dịch CFD hoặc giao dịch chênh lệch. Đây là hai sản phẩm phái sinh cho phép suy đoán về biến động giá của một tài sản cơ sở mà không cần sở hữu tài sản đó. Giao dịch sao chép cho phép nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Nói cách khác, nhà đầu tư có thể kiếm tiền trên thị trường bằng nhiều cách. Thay vì dồn tất cả vốn của họ vào một vị thế, tài sản hoặc chiến lược, các nhà giao dịch có thể áp dụng từng chiến lược phù hợp với từng loại thị trường. Khi sao chép giao dịch, bạn nên cân nhắc sử dụng một vài nhà giao dịch khác nhau để sao chép.

Một phương pháp khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư là tìm các nhà giao dịch sao chép giao dịch trên các công cụ tài chính khác nhau. Ví dụ, bạn có thể sao chép một nhà giao dịch ngoại hối hoặc một nhà giao dịch hàng hóa. Họ cũng có thể xem xét việc sao chép các nhà giao dịch sử dụng các khung thời gian khác nhau. Một người có thể là nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày và người khác có thể là nhà giao dịch vị thế dài hạn trong thị trường chứng khoán, nơi chiến lược này phổ biến nhất. Các nhà giao dịch gặp phải sự dao động mạnh về lợi nhuận của mình so với những người có mức độ biến động thấp về lợi nhuận của họ cũng được xem xét trong trường hợp này. Cuối cùng, họ có thể coi là các nhà giao dịch rất tích cực so với các nhà giao dịch kém tích cực hơn. 

Giao dịch sao chép có thể được thực hiện qua những bước sau:

• Bước đầu tiên của giao dịch sao chép là tạo một tài khoản trên một cổ phiếu và nền tảng giao dịch đáng tin cậy. Trên hầu hết các nền tảng giao dịch, có các tùy chọn để theo dõi các nhà giao dịch đồng nghiệp. Có các tiêu chuẩn khác nhau để lựa chọn nhà giao dịch phù hợp để tuân theo. Ví dụ: bạn có thể muốn theo dõi một nhà giao dịch có nhiều lợi nhuận hơn hoặc họ có một mô hình giao dịch nhất quán.

• Bước thứ hai là quyết định số tiền bạn muốn đầu tư và chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính cho rủi ro có thể xảy ra trong tương lai. Giống như câu nói rất phổ biến trong giao dịch: “đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ”, bạn nên đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình. Ngoài ra, bạn nên bắt đầu với một tỷ lệ nhỏ trong thu nhập của mình để đầu tư và nhớ rằng đầu tư luôn đi kèm với rủi ro là bạn không lấy lại được tất cả tiền của mình.

• Bước thứ ba chỉ đơn giản là quan sát thị trường! Có những nền tảng giao dịch tự động sao chép giao dịch lựa chọn cổ phiếu của bạn với các nhà đầu tư đồng nghiệp mà bạn đang sao chép. Tuy nhiên, có một cách thủ công để sao chép giao dịch bằng cách xem các lựa chọn danh mục đầu tư mà các đồng nghiệp của bạn đang mua và bán.

Ưu, nhược điểm của giao dịch sao chép

Ưu điểm

• Cho phép các nhà giao dịch lần đầu tiên làm quen với thị trường tài chính và có được sự tự tin để giao dịch

• Giúp các nhà giao dịch mới học cách giao dịch bằng cách theo dõi hành động của các nhà giao dịch khác dày dặn có kinh nghiệm hơn.

• Cho phép các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn tham gia vào thị trường, ngay cả khi họ quá bận rộn và không thể đầu tư thời gian cũng như nghiên cứu mà họ thường dành cho giao dịch.

• Bạn có thể sao chép giao dịch trong thị trường ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và hơn thế nữa.

• Tạo ra một cộng đồng các nhà giao dịch, người mới bắt đầu và cả những người có kinh nghiệm, những người có thể trao đổi ý tưởng, chiến lược và cùng nhau nỗ lực cải thiện giao dịch của họ.

• Cung cấp cơ hội kiếm tiền dần dần cho các nhà giao dịch

• Giúp các nhà giao dịch có thể kết nối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác.

Nhược điểm

• Khó khăn trong việc tìm kiếm nền tảng hoặc phần mềm sao chép phù hợp. Nhiều nền tảng yêu cầu bạn trả tiền để có được phần mềm. Ngoài ra, cần chú ý tránh các công ty không được BBB hậu thuẫn.

• Xác định nhà giao dịch nào là hợp pháp. Trong thế giới của mạng xã hội, mọi người phải nghiên cứu sâu hơn là chỉ nhìn vào ảnh đại diện của một người. Hãy đề phòng khi tìm kiếm một nhà giao dịch để sao chép từ đó.

• Nếu sử dụng phần mềm tự động, hãy đảm bảo rằng bạn theo dõi các khoản lỗ của mình và tự gỡ bỏ trước khi hết sạch tiền. 

Rủi ro trong giao dịch sao chép

Sử dụng giao dịch sao chép có thể đem lại lợi nhuận cao cho nhà giao dịch nếu họ có thể tìm thấy đúng người để sao chép. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất mà họ thường sẽ phải đối mặt khi áp dụng chiến lược này là rủi ro thị trường. Nếu chiến lược mà một nhà giao dịch lựa chọn để sao chép không phải là giao dịch hiệu quả thì khả năng cao là họ có thể mất tiền. Ngoài ra, họ cũng phải đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu các tài sản tài chính mà họ đang giao dịch kém thanh khoản khi thị trường biến động. Cuối cùng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với rủi ro có hệ thống nếu sản phẩm mà họ đang kinh doanh giảm hoặc phục hồi mạnh.

Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là khả năng mất mát do giá của chứng khoán thay đổi. Mục tiêu chính khi thực hiện giao dịch là tạo ra lợi nhuận từ việc tăng giá trị của công cụ giao dịch. Ở đây, rủi ro khiến tài sản bị mất giá có nhiều khả năng sẽ xảy ra. Các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ mình khỏi rủi ro này bằng cách sử dụng chiến lược phân bổ tài sản. Nói cách khác, họ chỉ nên sử dụng một số tiền nhất định cho một chiến lược cụ thể. Nếu họ quyết định sử dụng tất cả tài sản cho một chiến lược duy nhất thì nhiều khả năng họ có thể phải đối mặt với khoản lỗ lớn nếu một sự kiện bất ngờ xảy ra và điều này có thể làm họ mất tất cả số vốn bỏ ra để đầu tư.

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản có nghĩa là một nhà giao dịch có thể không thoát khỏi các vị thế ở mức mong đợi. Việc quản lý rủi ro khi áp dụng chiến lược giao dịch cần bao gồm cả những kết quả trong quá khứ để nhà giao dịch có thể thấy mức giảm tối đa trong lịch sử của nhà giao dịch định sao chép. Mức giảm tối đa cho thấy mức giảm từ đỉnh đến đáy trong thời gian tồn tại của chiến lược. Đây là một con số rất quan trọng vì nó cho phép các nhà giao dịch biết trước số tiền tối đa mà họ có thể cảm thấy thoải mái khi thua bất kỳ lúc nào nếu họ chọn tham gia chiến lược. Ví dụ: một nhà giao dịch sao chép có thể có mức rút vốn tối đa là 20%. Điều này có nghĩa là một người có thể mất ít nhất 20% tại bất kỳ thời điểm nào khi họ bắt đầu sao chép nhà giao dịch. Điều này cũng hữu ích cho các nhà giao dịch khi thu thập thông tin về các sản phẩm và loại tài sản mà họ đang giao dịch. Lý do cho việc này là mỗi tài sản lại có một mức thanh khoản khác nhau. Ví dụ, nhà giao dịch sẽ dễ dàng hơn nhiều khi thoát khỏi các vị thế bằng EUR / USD so với việc thanh lý các cặp tiền tệ mới nổi. Khi sao chép các nhà giao dịch tập trung vào các loại tiền tệ của thị trường mới nổi, bạn nên kiểm tra sự trượt giá được kết hợp vào lợi nhuận của họ vì điều này có thể đáng kể trong thời kỳ biến động mạnh. Người ta cũng nên đảm bảo rằng chênh lệch giá mua/bán của cặp tiền tệ hoặc chứng khoán không làm xói mòn lợi nhuận của nhà giao dịch sao chép. Nhà kinh doanh sao chép có kết hợp chi phí hoa hồng vào lợi nhuận của họ không? Các nhà giao dịch sao chép giao dịch thường xuyên sẽ có chi phí giao dịch cao hơn.

Lỗi hệ thống

Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi chịu nhiều rủi ro hệ thống hơn. Điều này có nghĩa là tiền của một người có thể bị khóa và nhà giao dịch không thể thoát khỏi vị thế của họ. Điều này đã xảy ra trong quá khứ khi các quốc gia bị lật đổ và nguồn vốn bị khóa chặt. Mặc dù trường hợp này rất hiếm nhưng nó cần được xem xét, nhất là trong thị trường ngoại hối.

Kết luận

Giao dịch sao chép chỉ là một cách để tự động hóa chiến lược đầu tư của bạn vì bạn không cần phải phỏng đoán trong việc chọn nơi đầu tư tiền của mình. Qua bài viết này, mong rằng các bạn đã có những hiểu biết về chiến lược này cũng như có nhận định của riêng mình liệu chiến lược này có phải là chiến lược dành cho bạn.