幣圈割韭菜是什麼？加密貨幣玩家該如何避免被割韭菜？

自從金融市場誕生以來，「大戶」和小股民之間的糾葛就不曾間斷。在大戶眼中許多小股民不過是他們操縱與收割的對象，中國大陸的股民就此發明了「割韭菜」的說法。而隨著加密貨幣的發展，「割韭菜」這一現象也蔓延到了幣圈。

割韭菜一詞如其字面意思所示源自於農業，指的是農戶在韭菜成熟的時候將其收割，由於韭菜對生長環境要求不高，只要有適當的光照和水源就可以繼續生長，因此農戶可以在其他季節繼續收割韭菜。久而久之該說法延伸到了金融市場，用來比喻某些大戶借用不對稱信息或者資金優勢不斷地吸引散戶入局然後低買高賣，從而導致這些新手投資者頻繁地遭受虧損。而散戶們就像韭菜一樣，雖然「被割了」，但總有新手小白源源不斷地進入市場，就好像韭菜一樣，總能長出新芽供大戶循環往復地收割。

加密貨幣市場相比起傳統的股市更容易割韭菜，原因在於以下幾點：

• 市場監管不足：幣圈是個相對新興的市場，監管不像股票市場那麼完善和到位，因此存在更多的信息不對稱以及欺詐行為。

• 新手小白多：相對新興的幣圈吸引了大量缺乏投資經驗的小白，這些投資新手缺乏風險管控意識和專業的判斷能力，更容易成為機構團隊收割的對象。

• 波動性高：低買高賣是大戶收割韭菜最典型的手段，而許多加密貨幣價格波動劇烈，更容易吸引投機者入場。此外市場情緒快速的切換也更容易導致投資者因恐慌或貪婪的情緒做出非理性的決策，增加了被割韭菜的可能性。

• 不透明性：幣圈以及許多新興的加密貨幣相比傳統的股市和上市公司缺乏透明性，這也給某些團夥利用信息差收割散戶提供了更多的機會。

綜合以上的幾點原因，幣圈發展出了幾種典型的割韭菜的手法。

虛假的代幣項目

某些代幣實際上沒有任何實質性的項目支持，背後也沒有切實的項目開發團隊，有的只是虛構的概念和虛假的宣傳。詐騙者透過ICO（首次代幣發行）或其他方式募集資金，然後迅速消失，留給投資者毫無價值的代幣，最後一地雞毛。

拉高出貨

大戶先行大量買入某一加密貨幣，然後經由各種手段大肆宣傳，發布虛假或誇大的信息，吸引大量投資者跟風買入。當價格因大量買入而大幅上漲後，大戶在高位迅速賣出手中的代幣，而因其大量拋售，該代幣價格迅速下跌。最終，當初跟風買入的投資者遭受重大賬面損失。

虛高收益陷阱

某些項目團隊以超高的回報率為誘餌吸引散戶們入局，然後利用新入局的投資者的資金支付給早期的投資者，製造盈利的假象。當然這種龐氏騙局是無法維持下去的，最後團隊消失無蹤，投資人血本無歸。

左手倒右手

由於許多加密貨幣交易平台並未受到足夠的監管，缺乏透明性，導致某些大戶可輕易操縱名下多個戶口透過左手倒右手的方式炒高代幣的價格吸引散戶跟風買入，最後在高位套現離場，留下價格暴跌的代幣和虧損的散戶投資人。

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那麼在幣圈哪些人最容易成為韭菜被收割呢？我們結合上文介紹的典型的割韭菜手法可以總結出容易成為韭菜的投資者的幾個特點。

缺乏對加密貨幣的了解以及投資經驗

加密貨幣是新興市場，有許多讓人一頭霧水的新名詞，如果投資者缺乏對幣圈的了解和相關投資經驗則容易被一些噱頭所吸引做出不理智的投資決策。

幻想一夜暴富

近幾年FOMO（Fear of Missing Out）的概念越來越普遍。有些散戶總是幻想以小博大，一夜暴富。而這種浮躁的心態會導致他們更容易被一些虛高的回報承諾吸引入局，最終一地雞毛。

缺乏自主判斷的能力

這類型的投資者缺乏自主的判斷能力，總是喜歡跟風炒作。他們往往在看到網路上某些人宣傳某個代幣後，在沒有進一步了解的情況下就投入大量資金，最終成為被割韭菜的對象。

針對以上介紹的典型的幣圈割韭菜的手法讀者可以從以下幾個方面著手來識別並避免被割韭菜。

• 仔細研讀項目的「白皮書」，要確保代幣並非那些只有空泛概念而沒有實際計劃的項目。

• 關注加密貨幣的基本常識與投資觀點，提高對加密貨幣的科學認知。

• 調查項目團隊的背景，重點複核團隊成員是否有真實且可驗證的履歷和背景。

• 關注項目的社交媒體賬號，確保這些賬號有真實活躍的關注群體並持續更新。

• 避免那些缺乏獨立第三方審計報告的代幣，確保項目的技術和財務狀況經過專業審核。

• 警惕過於理想的投資回報宣傳，合法的項目大多會清楚說明風險和回報，而不只是片面強調高收益。 

幣圈不乏一夜暴富的故事，但同時也有不少割韭菜的案例。以下我們為讀者總結了5個著明的幣圈割韭菜的案例，希望投資者可以從中學習經驗，避免讓自己成為下一個被割韭菜的對象。

BitConnect

BitConnect團隊在宣傳中將BitConect包裝為一個高收益的投資平台，許諾投資者可以透過借貸和使用其自動交易機器人（Auto Trade Bot）交易其加密貨幣BCC來獲得超高水平的回報。但最終該平台被證實為龐氏騙局。2018年BitConnect平台關閉，數千名投資者血本無歸。

OneCoin

保加利亞裔德國人Ruja Ignatova宣稱OneCoin是一種革命性的加密貨幣，將取代比特幣。後來證實OneCoin借由傳銷來吸引投資者，其背後根本沒有區塊鏈技術的支持，是一個典型的龐氏騙局。2017年OneCoin被調查和取締，而其創始人Ruja Ignatova至今仍在逃。

AnubisDAO

AnubisDAO團隊宣稱AnubisDAO是一個社區驅動的項目，在社交媒體和加密貨幣論壇上大肆宣傳，但團隊成員始終匿名。投資者被要求將手中的以太幣投入其資金池以換取 AnubisDAO代幣。該項目籌集了超過 6000 萬美元的資金，但最後團隊於2021年10月攜款跑路。

PlusToken

PlusToken團隊以高收益的幌子吸引散戶投資人入局，但其本質上也是一個龐氏騙局，利用後來者的資金來支付早期投資者。2019年，PlusToken的主要運營團隊成員被逮捕，平台被迫關閉，大量投資者血本無歸。

BitClub Network 

BitClub Network項目團隊宣稱該網路為加密貨幣挖礦池，投資者可以透過購買挖礦份額的方式來分享收益。但實際上這一切都是虛假的。2019年，BitClub Network的主要運營團隊成員被捕，投資者損失慘重。

隨著幣圈的發展越來越受到關注，這個圈子被割韭菜的案例也越來越普遍。那麼如果投資者不幸被割韭菜了應該怎麼做呢？我們建議投資者採取以下的步驟：

收集證據

包括相關的交易記錄、通訊記錄、截圖、轉賬等等圖文證據。這些證據可能有助於後續的調查和法律行動。

報警

向當地執法機構、相關的監管機構（比如美國的SEC，台灣的金管會等等）報告受騙經過並提交收集的證據。

法律行動

咨詢律師了解是否可以循法律途徑討回損失。另外如果受害者眾多還可以發起集體訴訟。

由於加密貨幣的私密性和去中心化的特點，很多案例中受害人都無法追回全部或部分損失，但採取上述步驟仍然將最大化您討回損失的可能性。更重要的是投資者務必吸取教訓，在未來的投資中進行充分地研究和盡職調查，避免投資高風險和不透明的項目。