अंतरराष्ट्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग(AML)अनुपालन के अनुसार और निवेशकों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए,निवेशकों को जमा और निकासी के लिए अपने स्वयं के बैंक अकाउंट का उपयोग करना चाहिए। यदि निवेशक जमा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी के बैंक अकाउंट के नाम का उपयोग करता है,तो फंड उस बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा,तथा निवेशक 7% हैंडलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा;